Подозреваемые, поняв, что находятся в оперативной разработке, попытались улететь в Турцию, сообщил журналистам в среду первый замначальника ГУ МВД РФ по ЮФО Сергей Солодовников.

«Установлено, что в период с 2003 по 2005 год один из задержанных, называясь представителем швейцарской консалтинговой компании SWS и выдавая себя за брокера якобы известной во всем мире компании ISG, организовывал на территории Чечни и Дагестана семинары, привлекая таким образом зажиточных граждан в долгосрочные накопительные программы, якобы предполагающие в будущем страховые выплаты каждому из участников в размере $180 тыс.», - сказал Солодовников.

«Для участия в программе гражданам требовалось внести $3 тыс. Таким образом, только на территории Чечни и Дагестана подозреваемые обманули более тысячи человек, от которых получили около $3 млн», - добавил замглавы управления.

В отличие от других финансовых пирамид, по данной схеме ни один из потерпевших не получил денег, сообщил он. Люди перечисляли деньги на счет компании ISG, а оттуда их переводили на счет компании SWS. Через Интерпол удалось установить, что данные компании зарегистрированы на территории Швейцарии на одного из задержанных, пояснил Солодовников.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Они этапированы в Махачкалу, где по решению суда взяты под стражу.

В данной схеме были задействованы и другие граждане России, а также граждане стран ближнего и дальнего зарубежья, отметил замглавы управления. «В каждом субъекте имелись свои представители, и сейчас выясняется, знали ли данные люди о том, что являются соучастниками преступной деятельности подозреваемых, либо также были обмануты», - сказал Солодовников.

В ходе обысков, проведенных в офисах в Москве, изъяты доказательства мошеннических действий задержанных на территории Чечни и Дагестана, добавил он. «Факты мошенничества в Чечне и Дагестане уже доказаны, сейчас ведется работа по выявлению сети в других регионах РФ и за рубежом», - пояснил Солодовников.

Мошенники работали в 20 регионах РФ, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и Екатеринбурге, а также в Казахстане, Киргизии, Грузии, Ливане, Сирии, Индии, Турции и Афганистане, сообщил он.

«Ориентировочно ущерб от деятельности преступников на территории РФ в общей сложности составил около $1,5 млрд, а с учетом зарубежных стран эта сумма составляет около $10 млрд. Теперь основная задача - выявить всю цепочку, пресечь деятельность пирамиды и найти похищенные деньги», - отметил Солодовников.

Сейчас сотрудники ГУ МВД РФ по ЮФО при содействии сотрудников милиции других регионов собирают материал для возбуждения уголовного дела по ст. 210 (организация преступного сообщества), добавил он. Солодовников не исключил того, что преступникам могли оказывать покровительство высокопоставленные должностные лица.